兰剑智能科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、

(资料图)

                     《上海证券交易所科创板股票上

市规则》（以下简称“《上市规则》”）《兰剑智能科技股份有限公司独立董事工作

制度》和《兰剑智能科技股份有限公司章程》

                   （以下简称“《公司章程》”）等有关

规定，我们作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事宜

发表以下独立意见：

  一、对公司《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的独立意见

励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 19 日，该授予日符合《上市公司股权激励管

理办法》

   （以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《兰剑智能科技股份有限公

司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中

关于授予日的相关规定。

施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

                             《证券法》

                                 《公

司章程》等相关规定中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》

规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其

作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于

公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益的情形。

  综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 19

日，同意以 31.55 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 26.10 万股限

制性股票。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

 独立董事：

   马建春         王玉燕           陶然

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